سوريا تنضم إلى مجموعة «أجونت»

[سهم الاسلام]

سوريا تنضم إلى مجموعة «أجونت»

يجري التحضير حاليا لانضمام هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في سوريا إلى مجموعة «أجونت» الدولية لوحدات التحري حيث عقد اليوم في مصرف سوريا المركزي بدمشق لقاء بين المجموعة التي تضم خبراء ومتخصصين من جنسيات قبرصية ولبنانية وبولونية وحاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور أديب ميالة

الذي أكد التزام الحكومة السورية بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب مشيرا إلى وجود هيئة سورية مستقلة تمارس دورها في هذا المجال وستعقد على مدى الأيام الثلاثة القادمة سلسلة من الاجتماعات بين خبراء سوريين وأعضاء مجموعة «أجونت» الدولية لبحث تفعيل اجراءات محاربة غسل الأموال وتبادل المعلومات بحضور ممثلين أمنيين سوريين وكان القرار الصادر عن الرئيس بشار الأسد يوم 31/7/2005 قضى بإعادة تشكيل الهيئة المتخصصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لتضم كلا من الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي رئيسا وينوب عنه الدكتور هشام متولي النائب الأول للحاكم ومروان خراط النائب الثاني للحاكم كمشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف في حيال غيابه وبشير بوابي مدير المفوضية لدى المصارف ومحمد سمير طباخ المستشار في محكمة النقض والمسمى من قبل مجلس القضاء الأعلى عضوا أصيلا في الهيئة وينوب عنه في حال غيابه محسن الخطيب المستشار في محكمة النقض والمسمى من قبل مجلس القضاء الأعلى عضوا احتياطيا و بسام عبدالنبي ملاون وزير المالية السوري اضافة إلى رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عن احداهما واللواء محمد علي صالح مدير ادارة الأمن الجنائي كأعضاء في هذه الهيئة‚

وتطبق المصارف السورية وخاصة المصرف التجاري السوري اجراءات مراقبة مشددة على عمليات دخول الأموال والودائع إليها خاصة بعد ان وجهت اتهامات إلى «التجاري السوري» من قبل وزارة الخزانة الأميركية بقيامه بعمليات غسل أموال وهو ما نفته السلطات السورية المعنية التي استقبلت في وقت سابق من هذا العام أكثر من وفد أميركي فني للتحقق من سلامة الاجراءات والمعايير المطبقة من جانب المصرف التجاري السوري ومكافحة عمليات غسل الأموال‚

« المصدر » (http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=11757)
الوطن القطرية

2005-09-20 11:37:22