أحمد الأنصاري
17-07-2011, 05:12 AM
الكشف عن عملية غسيل أموال إيرانية فى الكويت
كشف مصدر أمنى كويتي أن وزارة الداخلية طلبت من الإدارة العامة للجمارك التدقيق على المغادرين والقادمين الإيرانيين والعراقيين، نظرا لورود معلومات استخباراتية تؤكد أن هناك عمليات غسيل أموال عراقية وإيرانية بالعملة الكويتية.
وقال المصدر لصحيفة "الأنباء" الكويتية إن المعلومات الاستخباراتية التى حصلت عليها الكويت تتضمن دخول وافدين من الجنسيتين العراقية والإيرانية إلى الكويت بصورة قانونية، لكنهم يحملون كميات كبيرة من الدينار العراقى والتومان الإيرانى، حيث يقومون باستبدال هذه العملات بالعملة الكويتية والعودة بها مجددا إلى أوطانهم. واضاف أن الداخلية الكويتية ممثلة فى جهاز أمن الدولة أخطرت الإدارة العامة للجمارك بهذه القضية وطلبت منها التدقيق الأمنى مع المغادرين والقادمين ومصادرة أى مبالغ بحوزتهم، خاصة إذا كانت فوق المعدل المسموح به وإحالتهم إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهم.وأكدت الصحيفة أن مصدرا جمركيا أكد أن تعليمات الداخلية الصادرة عن جهاز أمن الدولة بدأت تدخل حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن أجهزة الجمارك في منفذ المطار والمنافذ البحرية والبرية صادرت كميات ضخمة مهربة مع أشخاص كانوا بصدد استبدالها أو قاموا بتحويلها بالفعل إلى العملة الكويتية. وكانت الكويت قد تمكنت من ضبط عدة شبكات تجسس تعمل لصالح إيران في الفترة الاخيرة. من جهة أخرى, نفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الجمعة ان تكون الكويت اطلعت بغداد خلال محادثات ثنائية عقدت مؤخرا على مشروع بناء ميناء "مبارك الكبير" الذي يطالب العراق بايقافه. وقال المالكي في بيان وزعه مكتبه الاعلامي "اننا ننفي طرح موضوع ميناء مبارك في هذه المناقشات لا من قريب ولا من بعيد". واضاف ان الجانب الكويتي لم يطرح المشروع "طيلة المباحثات التي جرت حتى مع اللجان الوزارية والفنية المكلفة بحل الملفات العالقة بين البلدين". وجاء بيان المالكي ردا على تصريحات نقلت عن لسان نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، واشار فيها الى اطلاع المالكي على المشروع خلال زيارته للكويت في فبراير الماضي.
http://almoslim.net/node/149711
كشف مصدر أمنى كويتي أن وزارة الداخلية طلبت من الإدارة العامة للجمارك التدقيق على المغادرين والقادمين الإيرانيين والعراقيين، نظرا لورود معلومات استخباراتية تؤكد أن هناك عمليات غسيل أموال عراقية وإيرانية بالعملة الكويتية.
وقال المصدر لصحيفة "الأنباء" الكويتية إن المعلومات الاستخباراتية التى حصلت عليها الكويت تتضمن دخول وافدين من الجنسيتين العراقية والإيرانية إلى الكويت بصورة قانونية، لكنهم يحملون كميات كبيرة من الدينار العراقى والتومان الإيرانى، حيث يقومون باستبدال هذه العملات بالعملة الكويتية والعودة بها مجددا إلى أوطانهم. واضاف أن الداخلية الكويتية ممثلة فى جهاز أمن الدولة أخطرت الإدارة العامة للجمارك بهذه القضية وطلبت منها التدقيق الأمنى مع المغادرين والقادمين ومصادرة أى مبالغ بحوزتهم، خاصة إذا كانت فوق المعدل المسموح به وإحالتهم إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهم.وأكدت الصحيفة أن مصدرا جمركيا أكد أن تعليمات الداخلية الصادرة عن جهاز أمن الدولة بدأت تدخل حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن أجهزة الجمارك في منفذ المطار والمنافذ البحرية والبرية صادرت كميات ضخمة مهربة مع أشخاص كانوا بصدد استبدالها أو قاموا بتحويلها بالفعل إلى العملة الكويتية. وكانت الكويت قد تمكنت من ضبط عدة شبكات تجسس تعمل لصالح إيران في الفترة الاخيرة. من جهة أخرى, نفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الجمعة ان تكون الكويت اطلعت بغداد خلال محادثات ثنائية عقدت مؤخرا على مشروع بناء ميناء "مبارك الكبير" الذي يطالب العراق بايقافه. وقال المالكي في بيان وزعه مكتبه الاعلامي "اننا ننفي طرح موضوع ميناء مبارك في هذه المناقشات لا من قريب ولا من بعيد". واضاف ان الجانب الكويتي لم يطرح المشروع "طيلة المباحثات التي جرت حتى مع اللجان الوزارية والفنية المكلفة بحل الملفات العالقة بين البلدين". وجاء بيان المالكي ردا على تصريحات نقلت عن لسان نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، واشار فيها الى اطلاع المالكي على المشروع خلال زيارته للكويت في فبراير الماضي.
http://almoslim.net/node/149711