بدأت محكمة أمن الدولة في الأردن النظر في ما وصف بأكبر قضية اختلاسات في البورصات العالمية، ادارها ستة أشخاص بينهم امرأة، نجحوا بطرق احتيالية في جمع 16 مليون دولار من أردنيين.
ووفق لائحة الاتهام، قام أفراد الشبكة بتسجيل “مؤسسة ابراهيم الموسى للاستثمارات المالية” لاستخدامها كغطاء لممارسة عمليات غير مشروعة.
واستناداً لقرار الاتهام، أعلن الشركاء عن أعمال مؤسساتهم في مجال البورصة العالمية، في مقدورهم تحقيق أرباح تصل الى 30% شهرياً من قيمة الودائع، ما أدى الى تهافت المتعاملين، بلغ عددهم ،2688 وبلغ مجموع المبالغ التي تم تداولها عبر المؤسسة وفق تلك الأساليب نحو 48.8 مليون دينار، وبلغت مجموع الأموال المرصودة في ذمتها لجمهور المتعاملين نحو ثمانية ملايين دولار.
وأدخلت الشبكة وسيلة احتيالية أخرى على المتعاملين ببث اعلان آخر، مفاده انشاء برنامج ربحي أطلقوا عليه اسم “طموح الطفل”، وبموجبه تلقوا إيداعات بقيمة مائة دينار لكل طفل يتم ربطها بمدة 5 سنوات، وبعدها ترد قيمة الودائع ونجحوا من استقطاب خمسمائة طفل بهذه الطريقة.
http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=458483
